주주님의 건승을 기원합니다.당사는 제22기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.
1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로 42길 3 1층 회의실
3. 회의 목적 사항
1) 보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도에 관한 실태 보고
2) 부의 안건
제1호의안 : 제22기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 :: 정관 변경의 건
구분 | 변경 전 | 변경 후 |
제2조 (목적) | 1~47. 기재생략 (사업목적 추가) | 48. 농수산물 수출입 및 유통업 49. 친환경 비료 제조 및 유통업 50. 농림,수산학 연구개발업 51. 상수도 정수장 운영업 52. 액체 여과기 제조업 53. 폐자원 수집 재활용사업 54. 폐자원 수집 재활용 에너지화사업 55. 폐자원 수집 재활용에 관련 서비스,공급업 56. 폐자원 수집 재활용 수집운반업 57. 광물 수입 및 수출업 58. 1차 금속 제품 도매업 59. 1차 금속 재료 수출입업
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제3호의안 : 사내이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 홍 승 록 선임의 건
3-2호 의안 : 사내이사 김 홍 배 선임의 건
성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력사항 | 비고 |
홍승록 | 1995.03.25 | 3년 | 신규선임 | ㈜에이아이엠코리아 관리이사 ㈜티엠제이글로벌 경영관리 | - |
김홍배 | 1980.03.04 | 3년 | 신규선임 | 서울시립대학교 대학원 건축학과 ㈜토문엔지니어링건축사무소 ㈜그린바이오 본부장 래안 건축사사무소 대표 | - |
제4호 의안 : 감사 선임의 건
4-1호 의안 : 감사 박 홍 열 선임의 건
4-2호 의안 : 감사 김 신 형 선임의 건
성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력사항 | 비고 |
박홍열 | 1970.11.05 | 3년 | 신규선임 | 삼성솔루션(주) 대표이사 | - |
김신형 | 1976.09.27 | 3년 | 신규선임 | 쉐브론오일코퍼레이션 해외경영지원 ㈜대우 해외경영지원 ㈜그린바이오 경영지원실 | - |
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (7억 원)
제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억 원)
※ 의안의 세부 내용은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 의 주주총회결의, 주주총회소집공고 등
공시문을 참조 하시기 바랍니다.
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에
비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물 증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물 증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로
전자등록되어 권리 행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물 증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로
전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
직접 행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전 면허증, 여권 중 1개 지참)
대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 등 기재, 서명 또는 도장 날인), 대리인의 신분증
주식회사 로보쓰리에이아이
(문의 : 02-544-9145)
주주님의 건승을 기원합니다.당사는 제22기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.
1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로 42길 3 1층 회의실
3. 회의 목적 사항
1) 보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도에 관한 실태 보고
2) 부의 안건
제1호의안 : 제22기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 :: 정관 변경의 건
48. 농수산물 수출입 및 유통업
49. 친환경 비료 제조 및 유통업
50. 농림,수산학 연구개발업
51. 상수도 정수장 운영업
52. 액체 여과기 제조업
53. 폐자원 수집 재활용사업
54. 폐자원 수집 재활용 에너지화사업
55. 폐자원 수집 재활용에 관련 서비스,공급업
56. 폐자원 수집 재활용 수집운반업
57. 광물 수입 및 수출업
58. 1차 금속 제품 도매업
59. 1차 금속 재료 수출입업
제3호의안 : 사내이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 홍 승 록 선임의 건
3-2호 의안 : 사내이사 김 홍 배 선임의 건
㈜에이아이엠코리아 관리이사
㈜티엠제이글로벌 경영관리
서울시립대학교 대학원 건축학과
㈜토문엔지니어링건축사무소
㈜그린바이오 본부장
래안 건축사사무소 대표
제4호 의안 : 감사 선임의 건
4-1호 의안 : 감사 박 홍 열 선임의 건
4-2호 의안 : 감사 김 신 형 선임의 건
쉐브론오일코퍼레이션 해외경영지원
㈜대우 해외경영지원
㈜그린바이오 경영지원실
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (7억 원)
제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억 원)
※ 의안의 세부 내용은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 의 주주총회결의, 주주총회소집공고 등
공시문을 참조 하시기 바랍니다.
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에
비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물 증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물 증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로
전자등록되어 권리 행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물 증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로
전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
직접 행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전 면허증, 여권 중 1개 지참)
대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 등 기재, 서명 또는 도장 날인), 대리인의 신분증
주식회사 로보쓰리에이아이
(문의 : 02-544-9145)