주주님의 건승을 기원합니다.
당사는 제23기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.
1. 일시 : 2026년 3월 30일 (월) 오전 9시
2. 장소 : 서울 강동구 고덕비즈밸리로 26, (고덕동 강동U1센터 지식산업센터) A동 지하 1층 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제23기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 황용운 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 박홍열 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 박수진 선임의 건
성명 | 생년월일 | 신규선임여부 | 주요 경력 | 비고 |
황용운 | 1971.09.04 | 재선임 | 전) 극동건설 ㈜ 전) ㈜유일 전무이사 현) 두손코리아 대표이사 현) ㈜로보쓰리에이아이 대표이사 | 사내이사 |
박홍열 | 1970.11.05 | 신규선임 | 현) 삼성솔루션(주) 대표이사 현) ㈜로보쓰리에이아이 감사 | 사내이사 |
박수진 | 1999.03.24 | 재선임 | 전) ㈜펫이지 현) ㈜로보쓰리에이아이 사외이사 | 사외이사 |
제3호 의안 : 감사 박용준 선임의 건
성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요 경력 |
박용준 | 1982.03.20 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 지씨엔지니어링 대표이사 |
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억 원)
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원)
제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
조항 | 변경전 | 변경후 |
제1조 (상호) | 당 회사는 “주식회사 로보쓰리에이아이”(이하 “회사”라 한다)라고 한다. 영문으로는 "Robo3 Ai co.,Ltd.라 표기한다. | 당 회사는 “주식회사 솔루믹스”(이하 “회사”라 한다)라고 한다. 영문으로는 " Solumix co.,Ltd.라 표기한다. |
제2조 (목적) | 당 회사는 다음의 사업목적을 영위함을 목적으로 한다. (1~59항 기재생략) | 당 회사는 다음의 사업목적을 영위함을 목적으로 한다. (1~59항 기재생략) 60. 의료기기 및 바이오 관련 연구개발 및 용역사업 61. 의료기기 제조 및 위탁생산 임가공업 62. 의약품 제조업 63. 의약외품 제조업 |
제4조 (공고방법) | 당 회사의 공고는 인터넷홈페이지(http://www.robo3.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다. | 당 회사의 공고는 인터넷홈페이지(http://www.solumix.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다. |
제6조(1주의 금액) | 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 200원으로 한다. | 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다. |
부칙 |
| 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 03월 30일 (또는 정기주주총회 승인일)부터 그 효력이 발생한다. 단 제4조 공고방법은 이 정관 시행일로부터 3개월 경과한 날로부터 시행한다. |
제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제7호 의안 : 주식(액면) 병합의 건
①목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업 가치 제고
②내용 : 보통주 2.5주(액면가 주당 200원)을 보통주 1주(액면가 주당 500원)으로 병합
구분 | 병합 전 | 병합 후 |
1주당 액면가액(원) | 200원 | 500원 |
발행주식 총수 (기명식 보통주식) | 52,018,262주 | 20,807,304주 |
③일정
구분 | 일정 |
주주총회 예정일 | 2026년 03월 30일 |
매매거래정지 예정기간 | 2026년 04월 13일~2026년 05월 07일 |
신주 배정기준일 | 2026년 04월 14일 |
신주(주식병합) 효력 발생일 | 2026년 04월 15일 |
신주권 상장예정일 | 2026년 05월 08일 |
④단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.
⑤본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당되지 않으며, 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합 후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.
⑥상기내용은 관계기관과 협의과정 및 주주총회 결의 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.
※ 의안의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/)의 주주총회결의, 주주총회소집공고 등 공시문을 참고하시기 바랍니다.
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 서명 또는 도장날인), 대리인의 신분증
주식회사 로보쓰리에이아이
(문의: 02.544.9145)
주주님의 건승을 기원합니다.
당사는 제23기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.
1. 일시 : 2026년 3월 30일 (월) 오전 9시
2. 장소 : 서울 강동구 고덕비즈밸리로 26, (고덕동 강동U1센터 지식산업센터) A동 지하 1층 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제23기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 황용운 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 박홍열 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 박수진 선임의 건
성명
생년월일
신규선임여부
주요 경력
비고
황용운
1971.09.04
재선임
전) 극동건설 ㈜
전) ㈜유일 전무이사
현) 두손코리아 대표이사
현) ㈜로보쓰리에이아이 대표이사
사내이사
박홍열
1970.11.05
신규선임
현) 삼성솔루션(주) 대표이사
현) ㈜로보쓰리에이아이 감사
사내이사
박수진
1999.03.24
재선임
전) ㈜펫이지
현) ㈜로보쓰리에이아이 사외이사
사외이사
제3호 의안 : 감사 박용준 선임의 건
성명
생년월일
임기
신규선임여부
상근여부
주요 경력
박용준
1982.03.20
3년
신규선임
비상근
현) 지씨엔지니어링 대표이사
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억 원)
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원)
제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
조항
변경전
변경후
제1조 (상호)
당 회사는 “주식회사 로보쓰리에이아이”(이하 “회사”라 한다)라고 한다. 영문으로는 "Robo3 Ai co.,Ltd.라 표기한다.
당 회사는 “주식회사 솔루믹스”(이하 “회사”라 한다)라고 한다. 영문으로는 " Solumix co.,Ltd.라 표기한다.
제2조 (목적)
당 회사는 다음의 사업목적을 영위함을 목적으로 한다.
(1~59항 기재생략)
당 회사는 다음의 사업목적을 영위함을 목적으로 한다.
(1~59항 기재생략)
60. 의료기기 및 바이오 관련 연구개발 및 용역사업
61. 의료기기 제조 및 위탁생산 임가공업
62. 의약품 제조업
63. 의약외품 제조업
제4조 (공고방법)
당 회사의 공고는 인터넷홈페이지(http://www.robo3.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.
당 회사의 공고는 인터넷홈페이지(http://www.solumix.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.
제6조(1주의 금액)
당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 200원으로 한다.
당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.
부칙
제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 03월 30일 (또는 정기주주총회 승인일)부터 그 효력이 발생한다. 단 제4조 공고방법은 이 정관 시행일로부터 3개월 경과한 날로부터 시행한다.
제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제7호 의안 : 주식(액면) 병합의 건
①목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업 가치 제고
②내용 : 보통주 2.5주(액면가 주당 200원)을 보통주 1주(액면가 주당 500원)으로 병합
구분
병합 전
병합 후
1주당 액면가액(원)
200원
500원
발행주식 총수
(기명식 보통주식)
52,018,262주
20,807,304주
③일정
구분
일정
주주총회 예정일
2026년 03월 30일
매매거래정지 예정기간
2026년 04월 13일~2026년 05월 07일
신주 배정기준일
2026년 04월 14일
신주(주식병합) 효력 발생일
2026년 04월 15일
신주권 상장예정일
2026년 05월 08일
④단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.
⑤본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당되지 않으며, 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합 후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.
⑥상기내용은 관계기관과 협의과정 및 주주총회 결의 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.
※ 의안의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/)의 주주총회결의, 주주총회소집공고 등 공시문을 참고하시기 바랍니다.
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 서명 또는 도장날인), 대리인의 신분증
주식회사 로보쓰리에이아이
(문의: 02.544.9145)