공지사항

제16기 정기주주총회 소집통지서

Author
taeho kang
Date
2019-02-18 13:34
Views
502

제16기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 따라 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.일 시 : 2019년 2월 28일 목요일 [오전 10시]

2.장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 18길 85(역삼동, BM빌딩) 2층

                ㈜로보쓰리 기술연구소 회의실

3.회의목적사항

    가. 보고사항

         - 감사의 감사보고

         - 영업보고

         - 내부회계관리제도 운영실태 보고

          - 외부감사인 선임보고

    나. 부의안건

          제1호 의안 : 제16기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

         제2호 의안 : 이사 선임의 건

              2-1호 의안 : 기타비상무이사 김명호 선임의 건

         제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

         제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(3억원)

          제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)

4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이

주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로

행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

    상법 제542조의4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에

전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6.주주총회 참석시 준비물

    직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

    대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2019년 02월 08일

주식회사 로보쓰리

대표이사 김 준 형 (직인생략)